El museo de Maradona
El Gobierno refuerza el parque automotor de General Güemes
Hoy es sabado 24 de febrero de 2018 y son las 01:07 hs. ULTIMOS TITULOS: Uruguay dio el golpe y venció a la Argentina en las eliminatorias rumbo al Mundial de China 2019 / Joss Whedon renunció al film de Batgirl y el proyecto corre peligro / Películas prohibidas alrededor del mundo / Aborto legal: un protocolo que rige desde 2015 / Marcelo Tinelli se quedó con los derechos del "Bailando por un sueño" / Fernando Marín y el Mundial 2030: ?Conmebol apoyó en forma unánime la candidatura de Argentina, Uruguay y Paraguay? / Sofía tiene 28 años y necesita urgente un trasplante de corazón / El proyecto para legalizar el aborto todavía no reúne mayoría en Diputados / La Iglesia pidió un debate integral sobre el aborto, sin violencia ni agresiones / Series: si te gustó... te va a gustar / En la última jugada del partido, Racing le ganó a Godoy Cruz: ahora piensa en el debut de la Copa Libertadores / Huracán le ganó a Estudiantes, se aleja en la tabla de los promedios y se metió en zona de Copa Libertadores / Olimpo ganó el primer partido del año: venció a Arsenal y se llevó un triunfo clave para los promedios / Confirman que De la Rúa no pagará Ganancias por su pensión de expresidente / #AbortoLegalYA: el grito que atravesará la marcha del Día de la Mujer / Video: quiere lanzarse al espacio con su cohete para "ver si la Tierra es plana" / Viña del Mar: el festival más tradicional del continente se actualiza / Ataque en Nueva York: el FBI y fiscales de los EE.UU. se reunieron en Rosario con sobrevivientes y familiares de las víctimas / Salvapantallas: el dúo cordobés que explotó en las redes, conquistó a Fito Páez y es comparado con Sui Generis / Los avances de las obras en Puerto Madero desde el dron de LA NACION /

  POLITICA   9 de febrero de 2017
El Gobierno aportó datos y dio luz verde al avance del caso Báez
Distintos organismos pidieron la elevación a juicio del tramo vinculado a la fuga de dinero

Lazaro Báez y otros doce colaboradores quedaron a un paso del juicio oral y público por lavado de activos. La causa de "la ruta del dinero K " sumó a su expediente un paso crucial: las querellas (todos organismos que dependen del Gobierno) dieron luz verde para pasar a la siguiente etapa, luego de considerar que un número de maniobras están probadas.

La Oficina Anticorrupción (OA) , la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP enviaron en los últimos días de enero extensos escritos al juez federal Sebastián Casanello para pedir la elevación a juicio. Este paso es clave porque, cinco meses atrás, dos de esos organismos se habían manifestado en contra de darlo porque consideraban que eso implicaría "fragmentar la causa" sin antes determinar la responsabilidad de Cristina Kirchner en la operatoria de Báez.

El empresario K, Lázaro Báez
El empresario K, Lázaro Báez. Foto: Archivo / Santiago Filipuzzi

La OA y la UIF presentaron nuevos escritos en los que advirtieron sobre este cambio de postura. Ambos organismos insistieron en que se trata de "una operatoria compleja que se inicia con dinero proveniente de la obra pública". De todas formas accedieron a enviar a juicio un tramo de la investigación. Casanello, que hace tiempo quiere dar por terminada una etapa de la instrucción, ya le envió el expediente al fiscal Guillermo Marijuan para que se pronuncie.

Los hechos que irán a juicio oral son los vinculados con la maniobra de lavado de dinero canalizada a través de la financiera SGI, la fuga de capitales y el reingreso de los fondos en forma de bonos de deuda. De todas formas, Casanello y Marijuan seguirán investigando un universo mucho más grande de operaciones. De hecho, ayer el juez y el fiscal viajaron a Uruguay y aún esperan múltiples exhortos.


Los actores principales de la maniobra, además de Lázaro Báez, son los protagonistas del video que registró el recuento de dólares en la financiera SGI. Sobre esa mesa había al menos US$ 5,1 millones, según un experto del Banco Central. Así, los otros procesados son Martín Báez (por haber custodiado los dólares), Daniel Pérez Gadín (a cargo de la financiera), su hijo Sebastián, César Gustavo Fernández y Fabián Rossi (como colaboradores) y Walter Zanzot (quien transportó el dinero en avión desde Santa Cruz).

Irían a juicio, además, Jorge Chueco, Claudio Bustos y Julio Enrique Mendoza, por participar del reingreso del dinero al país.

Los otros tres procesados son los personajes más antiguos de la trama: Leonardo Fariña , arrepentido en la causa, que realizó operaciones financieras y compraventas simuladas; Carlos Molinari, que habría participado con algunas de esas transacciones, y Federico Elaskar, primer dueño de SGI, colaboró con Báez entre 2009 y 2011, cuando el empresario adquirió la financiera. Uno de los dilemas de la causa, fogoneado por la defensa, fue la determinación del delito que antecedió al lavado. Según la AFIP, "hay acreditadas actividades delictivas previas", dado que existió un fraude tributario a través de facturación trucha perpetrado por Austral con usinas de Bahía Blanca.

La historia completa incluye un capítulo previo: la irregular asignación de obra pública al Grupo Austral, un hecho que se investiga en una causa separada, a cargo del juez Julián Ercolini.

Las querellas detallaron el paso a paso de la maniobra. El primer eslabón fue la generación de dinero negro a través de facturas apócrifas. Báez, en tanto, tomó el control de la financiera SGI: Elaskar cedió sus acciones de la financiera a la firma Sernote, propiedad de Chueco, quien luego la transfirió a la sociedad "vehículo" Helvétic Services Group . El mandamás de SGI era Pérez Gadín.

También quedó probado que la firma Top Air SA (cuyos accionistas son Austral y Zanzot) trasladó dinero desde Santa Cruz hasta el aeropuerto de San Fernando y desde allí hacia SGI.

El siguiente paso fue la fuga de divisas al exterior. Según describió la UIF, "Báez utilizó servicios financieros para depositar los fondos en cuentas a nombre de sus hijos". La maniobra habría culminado con la repatriación de US$ 32,8 millones, con la adquisición de bonos de la deuda argentina en Suiza que luego se transfirieron a una cuenta de Helvétic Service Group en la Argentina. Éstos se vendieron y se libraron nueve cheques que fueron endosados en favor de Austral.

DyN-Tèlam



COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios:
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!
Escribir un comentario »








LA RADIO EN VIVO

 
Estamos escuchando
33 R.P.M.
de 01.00 a 02.00
 

El evangelio de hoy

 

La iglesia recuerda a San Pedro-SEMANA DE CUARESMA -El Evangelio de hoy San Mateo(16,13-19) Jesús dijo:«Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos.».

Resultado de imagen para imaagenes evangelio Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielosa

 

 Luz para alumbrar a las naciones.¿Serías capaz de percibir en un niño pobre la luz para iluminar a las naciones?

 

TAPAS DE DIARIOS

 

 

 

 

 

 

AGENDA

 
<<Febrero 2018>>
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
 

HORÓSCOPO

 
Piscis
PISCIS (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Lograrlas grandes avances en el derrumbe de actitudes de timidez e inseguridades el día de hoy. Irregularidades en el trabajo. Vivirás momentos hermosos junto a tu pareja y su familia. Disfruta de una relación estable y con proyecto de futuro. El trabajo en el hogar no es sencillo bajo ninguna circunstancia. Deberás contar con mucha disciplina para llevarlo a cabo.Sugerencia: No permitas que tu opinión sea descartada sin ningún tipo de razón o motivo. Aprende a defender tu punto de vista frente a todo planteo.

 

DOLAR

 
COMPRA
VENTA
19.88
20.28

 


FLEMING MAGAZÌNE - SALTA - ARGENTINA - © 2017 - Todos los derechos reservados


RadiosNet