Los bancos informaron en 2012 de operaciones sospechosas de una empresa de Boudou a la unidad antilavado
Entidades bancarias y la AFIP elevaron ante la Unidad de Información Financiera reportes por movimientos millonarios de una de las empresas del vicepresidente y José María Núñez Carmona, así como de las firmas vinculadas con el caso Ciccone.