Sábado 23 de Noviembre de 2024

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NOTICIAS

BUSCADOR:

El marido y los suegros de Valeria Mazza, procesados

La causa es por falsificación y evasión de impuestos, y tiene una pena de hasta seis años de prisión.

Crean régimen informativo de mutuales y cooperativas para terminar con las cuevas

La AFIP tomó el viernes pasado una decisión que apunta a las “cuevas” que se utilizan para blanquear el dinero proveniente de la evasión fiscal y otros delitos, con la creación de un nuevo Régimen Informativo para las mutuales y cooperativas que actúen como financieras.

HSBC consideró "absolutamente falsa" la denuncia de la AFIP

La entidad y su presidente dieron a conocer sendos comunicados para refutar lo anunciado por Ricardo Echegaray. El funcionario hizo una presentación judicial contra la entidad por probable evasión fiscal

Siete claves de la denuncia de la AFIP contra el HSBC por las supuestas cuentas ocultas en Suiza

Según Echegaray, había más de 4.000 cuentas de argentinos en el HSBC de Ginebra, casi todas no declaradas. Por eso, inició una causa judicial por evasión. Desde el Gobierno dejaron trascender los titulares de algunas cuentas, pero no de todas. Y aclararon que Lázaro Báez no está en el listado.

AFIP pidió captura internacional del argentino que encabeza la lista de cuentas ocultas en Suiza

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió a la Justicia la captura internacional de un contador sospechado de participar de una "maniobra ilegal" que salpica al banco inglés HSBC por evasión fiscal, informaron hoy desde el organismo.

Echegaray irá al parlamento británico por evasión del HSBC

El titular de la AFIP participará el lunes de una audiencia pública de la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes.

La AFIP desarticuló a una asociación ilícita integrada por profesionales que evadió más de $160 millones

Fraguaban certificados de retención y de ese modo evadieron Ganancias e IVA por más de $60 millones. Asimismo, a través de una cooperativa de servicios encubrían a 500 empleados no declarados generando una evasión previsional de más de $100 M.

Quién es "Chuck" Blazer, el "topo" que desnudó a la FIFA

El agente infiltrado es un dirigente estadounidense busca contrarrestar penas en su contra por cargos de evasión.

Benefician a empresas de Báez en una causa por evasión

El empresario patagónico Lázaro Báez cosechó una buena noticia de la Justicia en dos de los ejes que lo tienen a maltraer desde hace un par de años: sus vínculos con los hoteles de la familia presidencial Kirchner y el ingreso de $ 254 millones a los balances de Austral. Construcciones que llegaron desde un paraíso fiscal.

Echegaray pidió prohibir el uso de cuentas opacas en bancos extranjeros

El titular de la AFIP hizo este pedido en Francia en el marco de un coloquio llevado a cabo en el Palacio de Luxemburgo sobre la causa HSBC y solicitó combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero, a través de la utilización de políticas de transparencia bancaria.

Messi podría perderse el debut de la Copa América

El capitán del seleccionado argentino fue citado a las audiencias del proceso que se lleva en su contra por supuesta evasión el 7 de junio, un día después del debut de los de Martino frente a Chile.

Excarcelan a Leonardo Fariña

Lo decidió el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que lo mantenía preso por evasión fiscal. Como es testigo protegido en la causa de lavado de dinero, estará custodiado por el ministerio de Justicia.

Messi: No sabía que tenía que tributar, yo confiaba en mi papá y mis asesores-

El astro del Barcelona y la selección argentina Lionel Messi se presentó junto a su padre Jorge en los juzgados de la capital catalana para declarar por la presunta evasión fiscal de la que están acusados en España.

Cristóbal López y a Echegaray citado por presunta evasión a la AFIP

Se los investiga por la falta de pago del impuesto sobre los combustibles líquidos y el uso de ese dinero para capitalizar sociedades del Grupo Indalo. La deuda es de 8000 millones.

China advirtió que la economía mundial sigue siendo frágil

Dirigentes de Brasil, India, China y Sudáfrica se comprometieron a estrechar lazos para superar las dificultades que afectan a sus países. Evasión fiscal.

Operativo de Rentas en un boliche bailable registró alta evasión fiscal

El procedimiento, efectuado bajo la modalidad de “punto fijo”, permitió constatar que el local declara como base imponible en la Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene (TISSH) aproximadamente un 9% de sus ingresos reales.

La AFIP denunció una evasión millonaria de los clubes de fútbol

"La deuda de los clubes supera los 1.300 millones de pesos", afirmó el titular de la AFIP, Alberto Abad, quien está informando sobre la evasión millonaria del fútbol argentino.

Gobierno flexibilizará al máximo los requisitos para blanquear inmuebles

Según la interpretación oficial, el sinceramiento de casas, departamentos, oficinas, campos o vehículos no ingresa en la categoría de delitos de evasión impositiva. Y sólo si hay sospecha fuerte, los bancos deben dar aviso a la UIF.

Football Leaks: denuncian millonaria evasión de Cristiano Ronaldo y Mourinho

Medios europeos, a través de la filtración de documentos, afirman que el jugador portugués "camufló 150 millones en paraísos fiscales". El DT tendría una deuda impositiva de 12 millones.

Los hermanos Schoklender son procesados por evasión de aportes previsionales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó este sábado que fueron procesados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender "por evasión de aportes previsionales" que fueran oportunamente denunciados por este organismo de control fiscal.