Sábado 23 de Noviembre de 2024

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NOTICIAS

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La AFIP desarticuló a una asociación ilícita integrada por profesionales que evadió más de $160 millones

Fraguaban certificados de retención y de ese modo evadieron Ganancias e IVA por más de $60 millones. Asimismo, a través de una cooperativa de servicios encubrían a 500 empleados no declarados generando una evasión previsional de más de $100 M.

La AFIP denunció a una asociación ilícita que pretendió fugar activos al exterior por casi 7 millones de dólares

Los involucrados también realizarían actividad de intermediación financiera sin contar con autorización emitida por el Banco Central de la República Argentina.

Acusan a Raúl Reynoso de dictar un sobreseimiento a cambio de un campo de 700 hectáreas

Frente a las denuncias de integrar una asociación ilícita, el juez federal de Orán no se presentó y recusó al juez Julio Bavio.

Suspenden al juez Reynoso y comienzan el proceso para el jury de enjuiciamiento

El Consejo de la Magistratura resolvió suspender en sus funciones e iniciar un juicio político al juez federal imputado en una causa por liderar una asociación ilícita que recibía coimas para favorecer a narcotraficantes.

Carrefour es investigada por financiar a cuevas ilegales de dinero en más de cuatro mil millones de pesos

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos a miembros la firma INC S.A., conocida por su actividad comercial como Carrefour Argentina.

Lula: El Ministerio Público de San Pablo pidió el arresto preventivo

El ex mandatario, que en la semana fue indagado en el proceso por Petrobras, ahora fue acusado en San Pablo de cuatro delitos: lavado de dinero, ocultamiento de patrimonio, asociación ilícita y falsedad ideológica.

Carrió: Pedirá que avance la causa contra Cristóbal López

Elisa Carrió anticipó que pedirá a la Justicia que avance en la causa por asociación ilícita contra el empresario Cristóbal López y la familia Kirchner, al sostener que siente "asco moral al ver que la impunidad continúa".

Carrió: Esta es la plata de la asociación ilícita K que denunciamos en 2008

La diputada de Cambiemos habló tras la detención del ex-funcionario K. "¿Ahora el juez Ercolini hará algo?", se preguntó.

El Senado retomó debate por leyes anticorrupción en medio de críticas

El Senado concluirá hoy con el debate de los proyectos para ampliar la figura del arrepentido al delito de corrupción y para establecer la recuperación de bienes de procedencia ilícita con la presencia de especialistas que realizaron numerosas objeciones a las dos iniciativas.

El Senado amplió la figura del arrepentido a los delitos de corrupción

La Cámara Alta aprobó y devolvió a Diputados, un proyecto de ley que busca modificar la figura del arrepentido para que abarque casos de corrupción, delitos contra el Código Aduanero y asociación ilícita.

La Justicia determinó que conducir vehículos Uber no es delito

El fiscal “descartó las hipótesis de la instigación delictiva o de la asociación ilícita, al puntualizar que finalmente se trata del desarrollo de una actividad comercial lícita”.

La ex Presidenta pidió la nulidad de la causa por la obra pública

La ex presidenta Cristina Kirchner confirmó que presentó un escrito pidiendo la nulidad de la causa sobre el manejo de la obra pública y sostuvo que es “es una maniobra formidable de persecución política” la acusación de integrar una asociación ilícita con el ex presidente Néstor Kirchner y funcionarios de los dos gobiernos.

Senado debate proyecto de extinción de dominio

Según el dictamen, la extinción del bien obtenido a través de dinero ganado de manera ilícita permanecerá en el proceso penal, ya que los jueces que deben resolver causas de esa temática conocen sobre delitos complejos.

Procesaron a Cristina por la obra pública y ordenaron un embargo de $10 mil millones

Es en una causa por las obras viales entregadas al grupo Austral Construcciones de Lázaro Báez, quien también fue procesado junto a Julio De Vido y José López, entre otros. Para el juez, hay una asociación ilícita.

Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, entre los otros procesados

Quiénes son los procesados por asociación ilícita junto a Cristina Kirchner, y por administración fraudulenta.

La AFIP denunció a Sala por defraudación

La AFIP DGI sumó una denuncia penal contra Milagro Sala. Es por “defraudación a la administración pública, asociación ilícita y lavado de activos”.

Cristina, De Vido, Báez y José López apelaron sus procesamientos

Se trata de la causa donde se los acusó de asociación ilícita y defraudación por armar una estructura en la Obra pública para favorecer a Lázaro Báez con $ 46.000 millones.

Máximo y Florencia Kirchner se presentaron ante la Justicia por la causa Los Sauces

Los hijos del matrimonio Kirchner están acusados de integrar una asociación ilícita. Florencia tildó de "absurda" la acusación en su contra.

Ya rige la prohibición que impide a Cristina, sus hijos y Cristóbal López salir del país

Las fuerzas de seguridad y Migraciones recibieron el oficio que giró la Justicia, tras procesarla por asociación ilícita. También está incluido el empresario Lázaro Báez.

Detuvieron al Rey de La Salada y a tres policías por asociación ilícita

Lomas de Zamora.-Jorge Castillo, dueño de la feria Punta Mogotes, enfrentó a los agentes que fueron a buscarlo a su casa. Hay al menos 20 detenidos.