24 de junio de 2016
Ruta del Dinero K:Indagarán a los hijos de Lázaro Báez
Marijuan dijo que detectaron "numerosas cuentas en el exterior" y la "compra de propiedades" por parte de la familia del empresario K. El juez Casanello no participó de la conferencia de prensa.
En su diálogo con los periodistas, Marijuán recordó que el inicio de la investigación ocurrió por las revelaciones del pregrama "Periodismo Para Todos". "En el programa había solamente las manifestaciones de dos personas que habían enviado dinero al exterior (Federico Elaskar y Leonardo Fariña), y nosotros -con esta informacion que recibimos-consideramos que ese hecho quedó bastante esclarecido".
El dinero era llevado a Suiza y se ha reingresado a la Argentina con una supuesta venta de bonos de la deuda. También tenemos acreditado que esa venta de bonos por 208 millones de pesos volvió a la Argentina y vimos que parte de esos montos se usaba para comprar inmuebles", dijo Marijuán, quien también resaltó la tarea del juez Sebastián Casanello.
Marijuán también reveló que se hallaron cuentas a nombre de los cuatro hijos de Lázaro Báez en bancos de Suiza, en la que se depositaba dinero no declarado en Argentina y que todos fueron citados a declaración indagatoria por el juez Casanello, en el marco de la causa en la que se los investiga por presunto lavado de activos. Ahora evaluarán sus "posibles detenciones". "Tenemos que determinar qué rol tuvo cada uno", dijo.
Desde esas cuentas, además se habría transferido dinero a una cuenta de la firma Helvético Service Group, también atribuida a Báez, para que desde allí se compraran bonos de la deuda Argentina, que luego eran vendidos y reingresados al país a través de la compra de inmuebles.
A todos los hijos de Báez, además, les fueron inhibidos sus bienes y les fue prohibida la salida del país.
Las indagatorias comenzarán en dos semanas porque la semana que viene Marijuán estará de licencia: Leandro está citado para el 6 de julio a las 10, Melina para el 7, Luciana para el 11 y la fecha en la que volverá a declarar Martín Báez no fue específicada.
Lázaro Báez está citado a ampliar su declaración indagatoria el 12 de julio a las 10 y tras él será el turno del abogado detenido Jorge Oscar Chueco (el 13) y del contador también detenido Daniel Rodolfo Pérez Gadín (el 14).
Para el 15 está citado a prestar declaración indagatoria el ciudadano uruguayo Juan Pedro Damiani Sobrero, quien en el expediente figura como director de la firma Redwood Associates Corp, una firma que realizaba operaciones con Helvetic Service Group.
La Unidad de Información Financiera (UIF) había pedido hoy al juez federal Sebastián Casanello que detenga a los cuatro hijos de Lázaro Báez, a raíz de cuentas bancarias vinculadas a ellos detectadas en Suiza.
Martín Báez está procesado en la causa por presunto lavado de activos, por la que está detenido su padre desde el 5 de abril pasado y ayer por la tarde el fiscal Guillermo Marijuan se opuso al pedido que formuló para volver a instalarse en la ciudad de Río Gallegos, de la que se fue a principios de abril.
Leandro Báez está imputado en la causa y fue quien presentó el pedido de recusación contra el juez Casanello, a quien acusó de haber direccionado la causa para perjudicar a su familia.
Fuente:Tèlam- DyN
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Leo
LEO (del 24 de julio al 23 de agosto)
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