Junto a unos 100 efectivos de Gendarmería, funcionarios del Banco Central, la Procelac y Comisión Nacional de Valores realizaron hoy un megaoperativo en la City porteña en busca de presuntas maniobras de lavado de dinero y contra el mercado del dólar blue.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, habló de esos controles “conjuntos” en una conferencia de prensa junto al titular del BCRA, Alejandro Vanoli, y aclaró que los operativos continuarán.

“Se han detectado severas irregularidades”, dijo Kicillof, anunciando que se registró “una suma superior al millón de pesos” que no pudo ser justificada por los operadores.

El control abarcó al menos a 5 casas de cambio, sociedades de Bolsa y cooperativas.

Los inspectores lograron detectar una suma de dinero “superior al millón de pesos no justificada por las entidades correspondientes, de forma que hay inconsistencias contables, incumplimiento de normas del Banco Central, tickets de operaciones cambiarias ilegales y entidades que funcionan en domicilios no declarados", agregó Kicillof.

Los operativos fueron llevados a cabo por directivos del Banco Central (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

El objetivo de las inspecciones -que se encontraban en curso al momento de la conferencia de prensa- era la fiscalización conjunta para profundizar los controles en materia de prevención de lavado de activos, intermediación financiera y actividad cambiaria ilegal.

“Estos procedimientos se convirtieron en rutina con el accionar conjunto de los organismos”, explicó el ministro, lo que permitió que todas las áreas de control vinculadas a la operatoria financiera, cambiaria y bursátil actúan coordinadamente para que las irregularidades y delitos no se pierdan en una cuestión de diferentes jurisdicciones e incumbencias”.

Como resultado de los allanamientos se paralizó hoy el mercado del dólar blue.

La conferencia de prensa de Kicillof estaba incialmente prevista para las 11 de la mañana, pero por un llamado de Cristina Kirchner debió suspenderla hasta esta tarde.