SALTA
La Justicia pudo establecer que su pareja maneja un Mercedes Benz y un BMW de una cooperativa y tiene una extensión de una tarjeta de crédito de un socio
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Recién se retiró de Tribunales César Fernández, vicepresidente de SGI, sin declarar ni presentar escritos. La Justicia estima que el empresario K y sus allegados lavaron al menos 60 millones...
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Los veedores designados por la jueza buscan saber si fondos derivados por la AFA a los clubes terminaron en cuevas financieras. La pericia a los libros contables de equipos de Primera y el f...
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Las empresas financieras involucradas son Grupo Transcambio, Grupo Jonestur y Eurocity Intercambio, junto a ‘cuevas financieras‘, todas situadas en el centro y el puerto de Mar del Plata.
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La AFIP tomó el viernes pasado una decisión que apunta a las “cuevas” que se utilizan para blanquear el dinero proveniente de la evasión fiscal y otros delitos, con la creación de...
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