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POLITICA

La Justicia pidió a EE.UU. información sobre las cuentas de Lázaro Báez

Casanello reclamó datos de todos los involucrados en el caso de lavado de dinero; también hizo una solicitud al Estado de Nevada, en línea con los fondos buitre

14/11/2014 · 00:00

POLITICA

¿De quién son los cheques que involucraron al Nación con un escándalo en USA?

La justicia de ese país investiga una trama de lavado de dinero a partir de 20.000 cheques procesados por la sucursal del banco estatal en Nueva York.

10/11/2014 · 00:00

ECONOMIA Y POLITICA

El fondo NML pedirá informes a bancos para investigar fondos argentinos

Tras conseguir un fallo a favor de un juez de Nevada, apunta ahora a entidades internacionales por las que pasaron bonos de la deuda, en busca de determinar si hubo lavado de dinero.

22/08/2014 · 00:00

POLITICA

AFIP acusa al HSBC de haber lavado dinero y evadido impuestos por $600 millones

Los allanamientos se llevaron a cabo en la casa matriz del banco, Florida 201 y también en las sedes de Avellaneda y Caseros. Parte de la documentación buscada no pudo relevarse ya que, según los representantes del banco, se encuentra archivada en la empresa Iron Mountain, indicaron fuentes de la investigación a minutouno.com.

13/08/2014 · 00:00