JUSTICIA
22 de junio de 2017
Allanan el Hipódromo de Palermo y el casino flotante por evasión y lavado de dinero
El procedimiento lo realizó la AFIP, la Policía y la Gendarmería fue motivada por una denuncia anónima. Es por irregularidades de $ 30 millones. Los sitios estuvieron vinculados a Cristóbal López
Tras una denuncia por lavado de dinero y evasión fiscal que realizó la AFIP, el juez en lo penal económico Galván Greenway ordenó un allanamiento en el Hipódromo de Palermo y el Casino flotante que estuvieron vinculados durante años al empresario Cristóbal López. Según aclararon fuentes judiciales y de las empresas, la causa es "contra los jugadores y no contra las compañías".
Allanamiento en el casino de Puerto Madero. Foto:Captura de video
La denuncia abarca el período 2013 - 2015 y recayó en el juzgado penal económico número 7 y es por la supuesta evasión y lavado de dinero de, al menos, 30 millones de pesos.
Allanamiento en el casino de Puerto Madero. Foto:Captura de video
"Se detectaron pagos de premios no documentados. Y cuentas corrientes de jugadores sin registro. Fue una denuncia de un particular y luego se sumó la AFIP. Se está buscando documentación de esas operaciones", aseguró una fuente judicial. Y desde el Hipódromo señalaron: "Nosotros pagamos premios como corresponde, en todo caso la evasión y/o lavado es de los jugadores".
El operativo se realizó en el Hipódromo operado por la UTE conformada por HAPSA y Casinos Club, y el Casino flotante de Puerto Madero operado por HAPSA, Cirsa e Inverclub. Esta última pertenecía a Cristóbal López hasta el año pasado.
Allanamiento en el Hipodromo Foto:Captura de video
En medio de la denuncia
por la deuda con el ente recaudador por 8.000 millones de pesos, López en 2016 comenzó el proceso para ceder el 30% de sus acciones en Inverclub, la sociedad que se dedica al negocio del juego.
Allanamiento en el Casino Flotante en Puerto Madero. Foto:Captura de video
Esta firma está compuesta por López (30%), Benedicto (30%), Castellanos (30%) y Héctor Cruz (10%). En las pasadas semanas, esas participaciones pueden haber disminuido ligeramente, ya que se incorporó un 2% de acciones para gerentes y empleados de mayor cargo.
Allanamiento en el Hipodromo Foto:Captura de video
Inverclub se encarga de las inversiones y tenencias accionarias, pero la operadora es Casino Club. Esta empresa opera 27 casinos por su cuenta en casi todo el país. Pero Inverclub -junto con otros socios- participa en otros casinos y bingos, que son los más importantes del país.
Allanamiento en el Hipodromo Foto:Captura de video
Agencias
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Piscis
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