Sábado 23 de Noviembre de 2024

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NOTICIAS

BUSCADOR:

El fondo buitre NML quiere embargar los créditos chinos para obras en Argentina

Pidió al banco estatal documentos sobre las represas de Santa Cruz, el Belgrano Cargas y el swap cambiario.

Llega al país una misión clave que evaluará casos de lavado

Llega al país una misión clave que evaluará casos de lavado
Estudiará las investigaciones sobre narcodelito en Nordelta y el Clan Alé. La delegación elaborará un informe que será discutido en octubre en París.

Echegaray despegó a Lázaro de Cristina

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, salió hoy a rechazar un supuesto vínculo comercial entre la presidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

El caso de “La Ruta del Dinero K” dio un nuevo giro

Federico Elaskar, el financista de Lázaro Báez y ex dueño de la financiera SGI, aseguró que su financiera había trabajado para el hijo de la presidenta Cristina Kirchner.

La Justicia pidió a EE.UU. información sobre las cuentas de Lázaro Báez

Casanello reclamó datos de todos los involucrados en el caso de lavado de dinero; también hizo una solicitud al Estado de Nevada, en línea con los fondos buitre

Báez puso una cuenta suiza a nombre de una fundación La trama financiera en Suiza

Figura como presidente y sus hijos, como directores. Lo reveló la justicia helvética. Allí depositaron US$ 15 millones en pequeños montos. Le embargaron cajas de seguridad.

Demora la Justicia de EE.UU. la difusión de información de la ruta del dinero K

WASHINTONG.-Un tribunal de Nevada debatió ayer sobre la posibilidad de dar a conocer datos que podrían comprometer a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, ambos cercanos al Gobierno.

La Rosadita: El personaje clave que podría explicar dónde iba la plata

Se trata de Walter Zanzot, director de las empresas aéreas de Báez. En el video aparece observando el conteo. Eso demostraría que trasladaban el dinero a Río Gallegos.

Lázaro Báez fue citado por la Cámara Federal para el próximo lunes

Lázaro Báez se defiende y pide a la Justicia que cite a los funcionarios que supuestamente no lo controlaron. El tribunal aceptó su pedido de audiencia personal pero le pidió que previamente especifique los motivos.

Panama Papers: Imputan a Grindetti por enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Patricio Evers imputó Néstor Grindetti, intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda porteño, a raíz de su presunta participación en empresas offshore descubiertas a partir de la investigación periodística internacional.

El jardinero de la familia Kirchner tiene empresas fantasma

Héctor Barreiro montó un conglomerado de firmas que está bajo sospecha de lavar dinero a través de supuestas exportaciones de frutas y por su vínculo con Los Monos.

Caso Nóos: absolvieron a la infanta Cristina

Madrid.-El juicio más resonante de la España reciente se zanjó con la absolución de la hermana del rey Felipe VI; su marido fue condenado por fraude a la administración, prevaricación, tráfico de influencias y evasión

Baradel complicado en una causa por corrupción en el IOMA

Es un expediente que investiga fraude y sobreprecios en la obra social de la Provincia. La vocal del gremio Suteba está procesada.

Detectan una red de empresas fantasma y cuevas financieras alrededor del ex juez Oyarbide

La Justicia pudo establecer que su pareja maneja un Mercedes Benz y un BMW de una cooperativa y tiene una extensión de una tarjeta de crédito de un socio