Sábado 23 de Noviembre de 2024

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NOTICIAS

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Lijo avanza en la causa por enriquecimiento ilícito

El juez pidió a la Corte que designe a un perito para revisar las cuentas del vicepresidente.

Detectan cuentas no declaradas en Suiza de 3.900 argentinos

El titular del Afip hizo el anuncio en Francia, donde firmó un convenio de intercambio de datos.

Pedirán otro tramo del swap con China para llevar reservas a u$s 30.000 millones

El Gobierno quiere fortalecer al BCRA para transitar el primer trimestre de 2015. También esperan el ingreso de u$s 1.500 millones frescos por la subasta de la banda 4G

El caso de “La Ruta del Dinero K” dio un nuevo giro

Federico Elaskar, el financista de Lázaro Báez y ex dueño de la financiera SGI, aseguró que su financiera había trabajado para el hijo de la presidenta Cristina Kirchner.

¿De quién son los cheques que involucraron al Nación con un escándalo en USA?

La justicia de ese país investiga una trama de lavado de dinero a partir de 20.000 cheques procesados por la sucursal del banco estatal en Nueva York.

La Justicia pidió a EE.UU. información sobre las cuentas de Lázaro Báez

Casanello reclamó datos de todos los involucrados en el caso de lavado de dinero; también hizo una solicitud al Estado de Nevada, en línea con los fondos buitre

Báez puso una cuenta suiza a nombre de una fundación La trama financiera en Suiza

Figura como presidente y sus hijos, como directores. Lo reveló la justicia helvética. Allí depositaron US$ 15 millones en pequeños montos. Le embargaron cajas de seguridad.

La AFIP denunció al banco HSBC por cuentas de argentinos ocultas en Suiza

Ricardo Echegaray agregó que el titular de la filial argentina de esa entidad, Gabriel Martino, también tiene una cuenta no declarada. La información que motivó la denuncia involucra a más de 4.000 ciudadanos.

Los paraísos fiscales ya tienen los días contados

Aunque Islas Caimán o las Bermudas se llevan la mala prensa cuando se habla de paraísos fiscales, lo cierto es que las cuentas secretas en Suiza acostumbran a aparecer como escenario de fondo en los últimos casos de corrupción y blanqueo de capitales detectados en España.

Aparece fortuna olvidada en cuentas del Vaticano: aseguran que no proviene de negocios ilícitos

Ciudad del Vaticano.- El Vaticano descubrió cientos de millones de euros olvidados en sus cuentas bancarias, una fortuna que no figuraba en sus balances y que salva las finanzas de la Santa Sede.

Congelan cuentas de dos ex directivos del banco del Vaticano acusados de malversación

Los investigan por presunto fraude en relación con operaciones inmobiliarias; la decisión es parte de una iniciativa para mejorar la transparencia de la administración y las finanzas.

La Justicia allanó la sede central del HSBC

El operativo se realizó en el marco de la investigación por las 4040 cuentas ocultas de argentinos en Suiza.Unos 50 efectivos allanaron junto con personal de la AFIP y del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 3 la sede central del HSBC, en el microcentro porteño.

HSBC: La administración tributaria del Reino Unido solicitó información a la AFIP

La administración tributaria del Reino Unido (HMRC, por sus siglas en ingles: “Her Majesty’s Revenue and Customs”) solicitó a la AFIP información de la denuncia penal iniciada en nuestro país al HSBC por las cuentas ocultas de argentinos en la sucursal de Ginebra, Suiza.

El BCRA levantó la suspensión al HSBC

Luego de casi un mes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) levantó la suspensión que le impedía al banco HSBC hacer transferencias de fondos y títulos al exterior.

La ofensiva de los fondos buitre

El fondo buitre NML entregó a la justicia de Nevada datos sobre transferencias entre cuentas de compañías del empresario K en Suiza, Liechtenstein y Argentina.

Lázaro Báez pide que un medio aporte pruebas a la Justicia

Los abogados del empresario kirchnerista presentaron un escrito ante el juez Casanello para que se presenten a la causa por lavado los documentos generados en los Estados Unidos.

Larreta, Recalde y Lousteau, los candidatos más ricos en la Ciudad

La desigualdad entre postulantes se refleja en sus bienes; Michetti, Ocaña e Ibarra quedan lejos de los patrimonios declarados por sus rivales en las internas.

Embargan cuentas de la embajada en Bélgica

Por pedido de los fondos buitre la justicia belga embargó las cuentas bancarias de la embajada argentina en Bruselas.

Buenos Aires: el fisco podrá quitar dinero de las cuentas bancarias de quienes adeudan impuestos

La Agencia de Recaudación provincial estableció un plan compulsivo de facilidades de pago que entrará en plena vigencia a partir de junio próximo. Los bancos, las emisoras de tarjetas de crédito, las compañías de seguros y las empresas de servicios público cobrarán las deudas de los morosos

Inscriben a beneficiarios del programa nacional HOGAR

Para recibir el subsidio mensual que entrega Nación, los vecinos que cumplen los requisitos deben figurar en los registros de ANSeS y del programa Hogar.