SALTA
Lo decidió el juez Daniel Rafecas, quien está a cargo de la causa que investiga al exsecretario de Obras Públicas luego de que fuera encontrado arrojando dinero sin declarar al interior de un convento.
En su casa de Punta Lara, la Policía Federal encontró tres máquinas para contar dinero.
La ex presidenta y candidata a senadora nacional afirmó que nunca blanqueó dinero en negro pero dijo que "el hermano de Macri sí lo hace".
Medina fue detenido en la noche del pasado martes acusado de la presunta comisión de los delitos de extorsión, lavado de dinero y asociación ilícita.
El magistrado emitió un fallo de 32 páginas en el que dio por acreditado que el ex jefe del Ejército no pudo demostrar el origen del dinero con el que compró una casa en el barrio La Horqueta, en San Isidro, por un valor declarado de 1.500.000 pesos.
La policía brasileña incautó varias cajas y valijas con billetes de 50 y 100 reales en poder de Geddel Vieria Lima, ex ministro de Michel Temer. La plata será depositada en una cuenta judicial.
El juez federal Sebastian Casanello procesó al detenido Lázaro Baez, y otras 26 personas por integrar una banda que lavó dinero entre los años 2010 y 2013, y vinculó el ilícito a los contratos de obra pública.
En la convocatoria por la investigación de la firma Hotesur, el juez Ercolini también incluyó a los Báez y Sanfelice.
Martínez Rojas afirmó que cambió cheques de la obra pública de Formosa y de las loterías del Chaco y Buenos Aires.
Es en la investigación de la firma Agosto de “Bochi” Sanfelice, cuyo único cliente es el grupo Indalo de López. El fiscal Pollicita también quiere que indaguen a ambos por lavado de dinero.
“Nada justifica que la esposa del jefe del Estado disponga de dinero público”.
¿Conflicto en puerta? El DT ya no banca al defensor, que pidió ser transferido. El club quiere recuperar el dinero invertido.
Tras el fracaso de sus pedidos para obtener la prisión domiciliaria, el empresario K lo reemplazó por la doctora Rina Barbieri.
Manzanares planificó un mecanismo contable para cobrar los alquileres de 28 inmuebles
El arresto se dio por orden del magistrado federal Claudio Bonadio, por sospechas de que el contador,desviaba dinero de la empresa para intentar ocultarla de la Justicia.
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da SIlva fue condenado este miércoles a 9 años y medio de prisión bajo el cargo de corrupción y lavado de dinero por el juez Sergio Moro, en la sentencia más impactante de la Operación Lava Jato.
Afluenta y Bondarea son plataformas de economía colaborativa. En esta nota, sus directivos cuentan cómo funcionan y por qué son elegidas a la hora de invertir o pedir créditos.
El procedimiento lo realizó la AFIP, la Policía y la Gendarmería fue motivada por una denuncia anónima. Es por irregularidades de $ 30 millones. Los sitios estuvieron vinculados a Cristóbal López
Los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita creen que se montó un engranaje para blanquear dinero de la corrupción
El consultor político consideró que es un fenómeno "difícil de entender desde lo racional" lo que ocurre con la ex mandataria que su mayor base de apoyo electoral está en La Matanza, "donde hay personas muy pobres que viven en una situación calamitosa después de un década” de gobierno kirchnerista.
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