SALTA
El fiscal federal Federico Delgado pidió procesar con prisión preventiva por enriquecimiento ilícito a José López, sobre quien dijo intentó obtener "impunidad" al esconder unos 9 millones de dólares que son prueba de su delito.
El fiscal Federal de Ushuaia, Juan Arturo Soria, dispuso el inicio de una causa judicial para analizar las propiedades, empresas y negocios de Lázaro Báez en Tierra del Fuego, a partir de la investigación periodística exclusiva realizada por Télam en esta provincia.
Lo decidió el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que lo mantenía preso por evasión fiscal. Como es testigo protegido en la causa de lavado de dinero, estará custodiado por el ministerio de Justicia.
El juez federal Julián Ercolini embargó dos hoteles y otras propiedades pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner, accediendo a un pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en el marco de la causa Hotesur, que investiga presuntos lavados de activos.
Amenazaron al fiscal que investiga la muerte de Nisman: "Dejate de joder con los judíos"
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó este sábado que fueron procesados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender "por evasión de aportes previsionales" que fueran oportunamente denunciados por este organismo de control fiscal.
El juez federal le envió el expediente al fiscal para que proponga la elevación de la causa.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido del fiscal De Luca y de los abogados de Timerman para suspenderla. Se espera que ese día se sepa si la causa avanza o o se descarta.
El fiscal federal Guillermo Marijuan continúa hoy el operativo de allanamiento sobre las propiedades de Lázaro Báez.
El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, reiteró este martes que debían ser rechazados los planteos de la DAIA para que se reabra la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidente Cristina de Kirchner.
El fiscal federal Guillermo Marijuan allanaba hoy 30 propiedades cuya propiedad se atribuye al detenido empresario Lázaro Báez en Santa Cruz y Chubut, entre ellas 12 estancias, en el marco de la causa que lo investiga por supuesto lavado de activos a cargo del juez federal Sebastián Casanello, informaron fuentes judiciales.
Hubo desarmes de carteras porque las tasas pagadas por la deuda del Tesoro estadounidense avanzaron por temor a que las promesas de Trump, de un fuerte gasto en infraestructura y de rebajas fiscales, pueda impulsar la inflación y obligar a la Reserva Federal a subir los tipos de interés más de lo esperado.
El fiscal federal Jorge Di Lello abrió una investigación para determinar si hubo delito en la firma del contrato entre YPF y Chevron en el 2013 para la explotación del yacimiento neuquino Vaca Muerta.
Lo hizo el fiscal federal Ramiro González en una causa que investiga irregularidades en distintas obras por un valor de 183 millones de pesos. La denuncia también tiene como imputado a Julio De Vido, entre varios ex funcionarios kirchneristas.
El fiscal ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, pidió procesar a una de las monjas que ayudó al detenido exsecretario de Obras Públicas, José López, a ingresar bolsos con casi 9 millones de dólares a un convento de General Rodríguez en la madrugada del 14 de junio pasado.
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentará hoy a través de sus abogados el recurso de casación tendiente a lograr que la Justicia decida abrir a investigación la denuncia formulada por el fiscal Alberto Nisman contra la entonces presidenta Cristina Fernández, cuatro días antes de aparecer muerto de un balazo en la cabeza en el departamento en el que vivía.
‘El monumento a la corrupción‘, tal como se denominó a los negociados por la construcción de la represa hidroeléctria Yacyretá en Corrientes, va a juicio oral y público: un fiscal pide que sean juzgados los privados por un perjuicio al Estado de unos 200 millones de pesos.
Moldes presentó la apelación ante la Sala I de la Cámara Federal porteña en un intento de que la negativa de este tribunal a reabrir la denuncia de Nisman sea revisado por la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país.
Cuestionó el fallo de la Cámara Federal que rechazó reabrir la denuncia de Nisman: “No todos los que actualmente tienen el honor de llamarse jueces lo merecen, no todos son rescatables”
El fiscal federal Franco Picardi desestimó por "inexistencia de delito" la denuncia que presentó contra la diputada Margarita Stolbizer, el juez Claudio Bonadio y el CEO de Clarín Héctor Magnetto, el abogado Gregorio Dalbón, quien representa en varios juicios civiles a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.
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