SALTA
El juez Sergio Moro, a cargo de la investigación del megaescándalo de Petrobras, aceptó este martes una denuncia por corrupción y lavado de dinero contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
El empresario detenido por lavado de dinero asegura sentirse “condenado de ante mano” y se queja de que los medios “no tomen la verdad” de su versión por “temor a que se destape una olla”.
La AFIP debe reglamentar para impedir que lavadores y narcotraficantes se aprovechen de la ley aprobada. El rol clave de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La Justicia descubrió que tenían cinco cuentas en Suiza con 25 millones de dólares.
Lo confirmó el fiscal Marijuan en el marco de la investigación por lavado de dinero. “También hay algunas en Buenos Aires”, aseguró.
Lo decidió el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que lo mantenía preso por evasión fiscal. Como es testigo protegido en la causa de lavado de dinero, estará custodiado por el ministerio de Justicia.
Por el Lavado de Dinero, la prensa extranjera destacó que el fiscal Marijuan tomó la decisión de investigar a la ex presidenta tras la declaración de Leonardo Fariña.
Elaskar dijo que "media Casa Rosada" está vinculada con el tema, luego de los videos difundidos. Ayer, Casanello llamó a indagatoria a Báez por presunto lavado de dinero.
Además dispuso la inhibición de sus bienes a Martín Báez, Rossi y a los Pérez Gadín; en el marco de la causa que investiga maniobras de .
El material ratifica los dichos de Fariña y Elaskar, que hablaban de bolsos de dinero que llegaban desde Santa Cruz para lavado.
El ex mandatario, que en la semana fue indagado en el proceso por Petrobras, ahora fue acusado en San Pablo de cuatro delitos: lavado de dinero, ocultamiento de patrimonio, asociación ilícita y falsedad ideológica.
Mariano Federici ya es formalmente el presidente de la UIF, el organismo encargado de investigar el lavado de dinero. Su segunda es María Eugenia Talerico, ex abogada de un banco en por lo menos tres causas. Los dos fueron respaldados en una audiencia pública.
Las empresas financieras involucradas son Grupo Transcambio, Grupo Jonestur y Eurocity Intercambio, junto a ‘cuevas financieras‘, todas situadas en el centro y el puerto de Mar del Plata.
El fiscal Guillermo Marijuan confirmó este viernes que “ya hay medidas de prueba en curso” contra la ex presidenta, entre las que mencionó el análisis a las llamadas de teléfonos que se realizaron desde la flota de celulares que Leonardo Fariña dijo haber adquirido a nombre de una sociedad.
Lo pidió la Cámara Federal porteña, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. Además, confirmó el procesamiento con prisión preventiva del empresario.
Deberá afrontar los cargos por lavado de dinero y portación ilegal de armas. El ex secretario de Obras Públicas K y mano derecha de Julio De Vido fue sorprendido por la Policía cuando intentaba esconder más de 8 millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez. Su perfil: un protegido de Kirchner, clave en los negocios de Báez.
Así lo informó el organismo conducido por Laura Alonso, a horas de que el juez partiera hacia el Vaticano para participar de una cumbre de magistrados. Se trata de la causa que investiga lavado de dinero.
La Cámara de Casación rechazó el pedido de excarcelación del empresario kirchnerista; expectativa por el consejo de Fariña, quien le recomendó presentarse como arrepentido.
El financista le recomendó al empresario, detenido en una causa por lavado de dinero, que “cuente lo que sabe”, al tiempo que afirmó Cristina Fernández de Kirchner “es la jefa” del contratista patagónico.
Fue habilitado por Casanello para realizar allanamientos en campos del empresario, tras obtener del juez una autorización plena para efectuar nuevas diligencias en la causa por lavado de dinero.
| OFICIAL COMPRA | OFICIAL VENTA |
|---|---|
|
$ 1.519,92
-$ 0,76 |
$ 1.564,12
+$ 1,16 |
| BLUE COMPRA | BLUE VENTA |
|
$ 1.549,00
-$ 10,00 |
$ 1.581,00
-$ 10,00 |
