Tras una denuncia por lavado de dinero y evasión fiscal que realizó la AFIP, el juez en lo penal económico Galván Greenway ordenó un allanamiento en el Hipódromo de Palermo y el Casino flotante que estuvieron vinculados durante años al empresario Cristóbal López. Según aclararon fuentes judiciales y de las empresas, la causa es "contra los jugadores y no contra las compañías".

Allanamiento en el casino de Puerto Madero.  Foto:Captura de video
La denuncia abarca el período 2013 - 2015 y recayó en el juzgado penal económico número 7 y es por la supuesta evasión y lavado de dinero de, al menos, 30 millones de pesos.

Allanamiento en el casino de Puerto Madero.  Foto:Captura de video

"Se detectaron pagos de premios no documentados. Y cuentas corrientes de jugadores sin registro. Fue una denuncia de un particular y luego se sumó la AFIP. Se está buscando documentación de esas operaciones", aseguró una fuente judicial. Y desde el Hipódromo señalaron: "Nosotros pagamos premios como corresponde, en todo caso la evasión y/o lavado es de los jugadores".

El operativo se realizó en el Hipódromo operado por la UTE conformada por HAPSA y Casinos Club, y el Casino flotante de Puerto Madero operado por HAPSA, Cirsa e Inverclub. Esta última pertenecía a Cristóbal López hasta el año pasado.

Allanamiento en el Hipodromo Foto:Captura de video

En medio de la denuncia

por la deuda con el ente recaudador por 8.000 millones de pesos, López en 2016 comenzó el proceso para ceder el 30% de sus acciones en Inverclub, la sociedad que se dedica al negocio del juego.

Allanamiento en el Casino Flotante en Puerto Madero. Foto:Captura de video

Esta firma está compuesta por López (30%), Benedicto (30%), Castellanos (30%) y Héctor Cruz (10%). En las pasadas semanas, esas participaciones pueden haber disminuido ligeramente, ya que se incorporó un 2% de acciones para gerentes y empleados de mayor cargo.

Allanamiento en el Hipodromo Foto:Captura de video
Inverclub se encarga de las inversiones y tenencias accionarias, pero la operadora es Casino Club. Esta empresa opera 27 casinos por su cuenta en casi todo el país. Pero Inverclub -junto con otros socios- participa en otros casinos y bingos, que son los más importantes del país.

Allanamiento en el Hipodromo Foto:Captura de video

Agencias