SALTA
Los titulares de este ingreso no van a poder acceder al mercado de cambios para realizar operaciones que son transferidas a terceros en prevención de fraude cambiario y lavado de activos.
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Roberto Erusalimsky, investigado por lavado de activos en el marco de la llamada "ruta del dinero K".
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Es en el marco de una causa por presunto lavado de activos en el club de Avellaneda en la que se encuentran imputados Hugo y Pablo Moyano.
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el acto de inauguración de la Jornada de Trabajo sobre Buenas Prácticas en materia de lavado de activos estuvo presidida por el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal junto al presid...
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El juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la causa Los Sauces, en la que se investiga a la ex presidenta Cristina Kirchner por presunto lavado de activos, informó este martes que "están co...
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La ex presidenta y senadora electa Cristina Fernández de Kirchner pidió que "nadie vaya mañana" a los tribunales de Comodoro Py para acompañar la declaración indagatoria ante el juez federal...
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Lo hizo la sala I del Tribunal de Apelaciones La Cámara Federal porteña. La expresidenta está acusada además por lavado de activos en la causa que investiga si simuló alquileres de propiedad...
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La propiedad figura a nombre de Osvaldo Sanfelice, un estrecho colaborador del ex matrimonio presidencial. Sin embargo, Margarita Stolbizer insiste en atribuírsela a los Kirchner. En una pre...
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Los allanamientos simultáneos en Río Gallegos y El Calafate en la causa federal, en la que Gutiérrez es investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
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El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió la declaración indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner por "lavado de activos", en la causa por la "ruta del dinero K", al considerar pro...
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La AFIP DGI sumó una denuncia penal contra Milagro Sala. Es por “defraudación a la administración pública, asociación ilícita y lavado de activos”.
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En un nuevo escrito, el procesado por lavado de activos amplió su declaración ante Casanello. Contó cómo se administraba la obra pública en la era K. Acusó a CFK
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El juez federal rechazó la recusación presentada en su contra por Leandro Báez quien lo acusó ignorar "el rol protagónico" que habría tenido la ex presidenta Cristina Fernández en el presunt...
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El juez federal Julián Ercolini embargó dos hoteles y otras propiedades pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner, accediendo a un pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiq...
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El fiscal federal Guillermo Marijuan allanaba hoy 30 propiedades cuya propiedad se atribuye al detenido empresario Lázaro Báez en Santa Cruz y Chubut, entre ellas 12 estancias, en el marco d...
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La justicia cree que hubo "una operatoria organizada de lavado de activos de procedencia delictiva". Empresarios farmacéuticos, imputados.
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El juez se desprendió de la investigación por lavado de activos que podría complicar a Cristina en un futuro inmediato.
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La Cámara federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva que pesa sobre el empresario, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos. Ade...
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El juez salió al cruce de versiones que indicaban que habría actuado bajo influencia de la ex mandataria en el marco de la causa por presunto lavado de activos por la que se encuentra deteni...
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El juez Casanello ordenó la detención del responsable de Helvetic Service Group, en el marco de la causa por lavado de activos en la que está detenido el empresario Lázaro Báez.
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