SALTA
Según los datos recibidos por la justicia local, una cuenta cuyos beneficiarios son los hijos del empresario K recibió 550 mil dólares del ídolo de Boca, y 180 mil del actual DT de Vélez.
La constructora Odebrecht ofreció a la Justicia federal un acuerdo similar al que celebró con Brasil, Suiza, Estados Unidos y República Dominicana.
El hijo mayor del empresario santacruceño presentó un escrito en la Justicia en el que negó toda vinculación con ese dinero
La Unidad de Información Financiera reveló a la Justicia nuevas maniobras de supuesto lavado de dinero.
La Justicia descubrió que tenían cinco cuentas en Suiza con 25 millones de dólares.
Lo reconoció la constructora Odebrecht en un acuerdo con la justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza.
La Oficina Federal de Justicia de Suiza le dio curso a un pedido de la justicia argentina de asistencia legal en la causa Báez, por considerar que cumple con "los requisitos formales" para ser evaluada por la Oficina del Procurador General de ese país.
El ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) fue extraditado, donde permanecerá en prisión domiciliaria en la ciudad de Nueva York, confirmó la justicia suiza.
ZÚRICH,Suiza.- A petición de la justicia estadounidense, varios dirigentes de FIFA fueron detenidos en esta ciudad por presuntos actos de corrupción, por lo que serán extraditados, según informó el diario "The New York Times".
La comisión bicameral investigadora sobre las cuentas abiertas en la filial suiza de HSBC sin declarar ante el fisco, pedirá a la justicia "la comparecencia por la fuerza pública" de las autoridades de Cablevisión, que por segunda vez consecutiva decidió no concurrir al Congreso.
El fondo buitre NML entregó a la justicia de Nevada datos sobre transferencias entre cuentas de compañías del empresario K en Suiza, Liechtenstein y Argentina.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió a la Justicia la captura internacional de un contador sospechado de participar de una "maniobra ilegal" que salpica al banco inglés HSBC por evasión fiscal, informaron hoy desde el organismo.
El operativo se realizó en el marco de la investigación por las 4040 cuentas ocultas de argentinos en Suiza.Unos 50 efectivos allanaron junto con personal de la AFIP y del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 3 la sede central del HSBC, en el microcentro porteño.
Figura como presidente y sus hijos, como directores. Lo reveló la justicia helvética. Allí depositaron US$ 15 millones en pequeños montos. Le embargaron cajas de seguridad.
Un documento suizo reveló que "sociedades relacionadas con la familia Báez" depositaron la suma, que transfirió desde Panamá.
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