Sábado 23 de Noviembre de 2024

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NOTICIAS

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Investigan a 30 sociedades de bolsa por la fuga de u$s 1.500 millones

La Procelac los investiga como vehículos para lavar o fugar divisas. Incluye delitos de lavado, manipulación de precio de títulos valores, defraudación tributaria y balances falsos.

Allanaron oficinas del Banco Central de la República Argentina

La Policía Metropolitana allanó oficinas del Banco Central
Investigan al jefe del BCRA, Alejandro Vanoli, por presunta defraudación a la administración pública.

El gobierno de la Ciudad analiza presentaciones contra Uber por dos delitos penales

Será por entorpecimiento del tránsito y por defraudación y fraude a la administración pública. Además, secuestrará vehículos y cobrará multas "muy altas" a los choferes. El servicio ya se puede usar en la Ciudad. Taxistas cortan calles en protesta.

Piden indagar a Cristóbal López y Ricardo Echegaray por "maniobra defraudatoria"

Lo solicitó el fiscal federal Gerardo Pollicita. Es en el marco de una causa en la que se investiga una presunta maniobra de defraudación escondida detrás de la deuda impositiva millonaria que el hombre conocido como "el zar del juego" acumuló con el Estado entre 2011 y 2015.

Presentan pruebas de un circuito privilegiado para pagarle a Báez

El titular de Vialidad denunció a De Vido por supuesta defraudación; es por usar un sistema de pagos anticipados en beneficio del empresario

Julio De Vido ha sido procesado por la tragedia de Once

El juez federal Claudio Bonadio procesó al ex ministro de Planificación y actual diputado, y lo acusó del delito de "descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas" y "defraudación" con un embargo de $600 millones.

Informate en 30 segundos

Denunciaron al juez que consideró legal el funcionamiento de UBER.Una ONG realizó una presentación contra el juez Miguel Zelaya, quien dictaminó que el funcionamiento de la empresa UBER era lícito. Denuncian por defraudación al programa "Argentina Sonríe" La Oficina Anticorrupción acusó a las autoridades del Ministerio de Salud del anterior gobierno de sobreprecios en 1,8 millones de pesos.

La AFIP le prohibió a la firma petrolera de Cristobal López entrar en la moratoria

El titular del organismo, Alberto Abad, consideró que el empresario está próximo a ser procesado por la Justicia en causas por defraudación.

La AFIP denunció a Sala por defraudación

La AFIP DGI sumó una denuncia penal contra Milagro Sala. Es por “defraudación a la administración pública, asociación ilícita y lavado de activos”.

Cristina, De Vido, Báez y José López apelaron sus procesamientos

Se trata de la causa donde se los acusó de asociación ilícita y defraudación por armar una estructura en la Obra pública para favorecer a Lázaro Báez con $ 46.000 millones.

Allanan el gremio de Barrionuevo,bingos y universidades por usar facturas truchas

Según AFIP, la defraudación al fisco es de 1000 millones de pesos. La investigación alcanza a cuatro locales de juegos y las universidades de San Martín y Tres de Febrero.

Sueños Compartidos:Procesaron a Hebe de Bonafini, los hermanos Schoklender y ex funcionarios kirchneristas

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi los procesó por "defraudación contra la administración pública" en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la aplicación del programa Sueños Compartidos, de construcción de viviendas sociales.

Procesaron a Julio De Vido por irregularidades en la asignación de subsidios a empresas de colectivos

El juez federal Claudio Bonadio procesó al diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal por defraudación a la Administración Pública y administración fraudulenta en una causa que investiga millonarios pagos de subsidios al gasoil a empresas de colectivos entre 2003 y 2014.

La escribana de Milagro Sala fue detenida por graves maniobras de defraudación

Se trata de Claudia Trenque, quien intervino en varias operaciones de la Tupac Amaru que la Justicia jujeña consideró irregulares. Además, la profesional fijó domicilio en un baldío.

De Vido y a Andrea del Boca citados a indagatoria

Es por una causa de por supuesta defraudación en el uso de fondos públicos.

AFIP calificó de grave el cambio de carátula en la causa contra Cristóbal López

El abogado del organismo recaudador advirtió que apelarán la decisión de la Cámara y señaló que el empresario protagonizó una "defraudación al Estado"

Fiscal pedirá al máximo tribunal que encarcelen a López y Echegaray

También, Raúl Plée solicitará que recaratule la causa como “defraudación al Estado” y que embargue a cada uno por $ 17.000 millones.

López, De Sousa y Echegaray van a juicio oral por defraudación agravada

Los empresarios están acusados de no pagar el impuesto a las Transferencias de los Combustibles (ITC). Para la Justicia, el exfuncionario "diseñó" el plan de evasión.

Moyano declara en una causa por presunto lavado de dinero y defraudación


Se investigan operaciones inmobiliarias del titular del gremio de Camioneros en La Falda, denunciadas ante la UIF.

De Vido y Del Boca inhibidos por defraudación al Estado

Se trata de "Mamá Corazón", por la que recibió más de $24 millones, y nunca salió al aire. La misma medida pesa sobre el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.