Resultados de búsqueda

JUSTICIA

Boudou pidió arresto domiciliario

Reclamó a Lijo que revoque su encarcelamiento, en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

20/12/2017 · 00:00

JUSTICIA

Boudou detenido es el primer ex vice que va preso

El segundo de Cristina desde 2011 a 2015 está acusado de lavado de dinero y asociación ilícita para justificar un enriquecimiento ilícita. FALLO COMPLETO

04/11/2017 · 00:00

JUSTICIA

Hotesur: Cristina presentó escrito y dijo que la causa es un disparate jurídico

La expresidente estuvo menos de media hora en el juzgado del juez Ercolini. Fue indagada en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero.

09/11/2017 · 00:00

JUSTICIA

La Justicia le ordenó a Casanello que indague a Cristina Kirchner

Lo hizo en el marco de la causa por lavado de dinero por la que está preso Lázaro Báez.

25/10/2017 · 00:00

POLITICA

Confirmaron el procesamiento de Lázaro Báez y sus hijos

Lo resolvió la Cámara Federal en la causa por presunto lavado de dinero. Ordenó además a Casanello que resuelva si corresponde citar a Cristina Fernández.

25/10/2017 · 00:00

POLITICA

Denuncian movimientos de dinero sospechosos de una cuenta de Néstor Kirchner cuando se compró el hotel Waldor

La propiedad figura a nombre de Osvaldo Sanfelice, un estrecho colaborador del ex matrimonio presidencial. Sin embargo, Margarita Stolbizer insiste en atribuírsela a los Kirchner. En una presentación judicial, la diputada habla además de "lavado de activos".

08/10/2017 · 00:00

POLITICA

Macri habló del "Pata" Medina ante empresarios : "No hay lugar para comportamientos mafiosos"

Medina fue detenido en la noche del pasado martes acusado de la presunta comisión de los delitos de extorsión, lavado de dinero y asociación ilícita.

27/09/2017 · 00:00

JUSTICIA

Procesaron a Báez por lavado de dinero entre 2010 y 2013 y lo vinculan a la obra pública

El juez federal Sebastian Casanello procesó al detenido Lázaro Baez, y otras 26 personas por integrar una banda que lavó dinero entre los años 2010 y 2013, y vinculó el ilícito a los contratos de obra pública.

26/08/2017 · 00:00

JUSTICIA

Cristina Kirchner y sus hijos citados a indagatoria a en la causa por lavado de dinero

En la convocatoria por la investigación de la firma Hotesur, el juez Ercolini también incluyó a los Báez y Sanfelice.

25/08/2017 · 00:00

POLITICA

Ex empresario K amenaza con revelar operaciones de lavado de dinero

Martínez Rojas afirmó que cambió cheques de la obra pública de Formosa y de las loterías del Chaco y Buenos Aires.

25/08/2017 · 00:00

JUSTICIA

Un fiscal pidió la indagatoria de los hijos de Cristóbal López

Es en la investigación de la firma Agosto de “Bochi” Sanfelice, cuyo único cliente es el grupo Indalo de López. El fiscal Pollicita también quiere que indaguen a ambos por lavado de dinero.

09/08/2017 · 00:00

INTERNACIONALES

Lula condenado a nueve años y medio de prisión por corrupción

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da SIlva fue condenado este miércoles a 9 años y medio de prisión bajo el cargo de corrupción y lavado de dinero por el juez Sergio Moro, en la sentencia más impactante de la Operación Lava Jato.

13/07/2017 · 00:00

JUSTICIA

Allanan el Hipódromo de Palermo y el casino flotante por evasión y lavado de dinero

El procedimiento lo realizó la AFIP, la Policía y la Gendarmería fue motivada por una denuncia anónima. Es por irregularidades de $ 30 millones. Los sitios estuvieron vinculados a Cristóbal López

22/06/2017 · 00:00

JUSTICIA

Marijuán pide indagar a Cristina Kirchner por la ruta del dinero K

El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió la declaración indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner por "lavado de activos", en la causa por la "ruta del dinero K", al considerar probado que con el detenido Lázaro Báez eran socios en un "vínculo delictual" que le permitió actuar "al amparo del poder" con "incidencia del poder político de máximo nivel".

15/06/2017 · 00:00

POLITICA

Panamá Papers: el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente

Considerò que no hay indicios de lavado de dinero.

17/04/2017 · 00:00

POLITICA

Suiza:Millones del juego terminaron en una cuenta de los Báez

La Unidad de Información Financiera reveló a la Justicia nuevas maniobras de supuesto lavado de dinero.

12/01/2017 · 00:00

JUSTICIA

Milagro Sala:Imputan a dos hijos en la causa por lavado de dinero

Tras el secuestro de los autos, la Justicia imputó a familiares y dirigentes cercanos a la líder de la Tupac. Embargan propiedades.

09/01/2017 · 00:00

Milagro Sala:Ordenaron el secuestro de más de 20 autos de alta gama de allegados

Un juez dio la orden sobre los vehiculos que pertenecen a familiares y amigos de la líder de Tupac Amaru. Investigan lavado de dinero.

08/01/2017 · 00:00

POLITICA

Blanqueo: habrá intercambio de datos con EEUU

Los gobiernos de la Argentina y de Estados Unidos convinieron ayer en realizar un trabajo conjunto para avanzar en un acuerdo de intercambio de información fiscal y combate contra el lavado de dinero, como parte del acercamiento registrado en las relaciones de ambos países desde el 10 de diciembre.

27/09/2016 · 00:00

LOCALES

Organismos provinciales firmarán convenios para prevención del lavado de dinero

Rentas, Inmuebles y Personas Jurídicas realizarán tareas conjuntas con la Unidad de Información Financiera. La firma de convenios se realizará mañana a las 9:30 en Deán Funes 116 3° piso.

22/09/2016 · 00:00

VER MÁS