POLITICA
Jorge Chueco se negó a declarar y pidió ser sometido a una pericia psicológica
El abogado de Lázaro Báez, involucrado en la causa por presunto lavado de dinero, solicitó la postergación de su indagatoria ante Casanello
Resultados de búsqueda
ECONOMIA Y POLITICA
Confirman la validez del video de
El juez federal Sebastián Casanello confirmó la prueba de la filmación en la financiera SGI, clave en la causa por presunto lavado de dinero en la cual está imputada Cristina Fernández.
ECONOMIA Y POLITICA
Le Monde dice que Cristina Kirchner usó a la Cruz Roja para lavar dinero
El diario francés Le Monde vinculó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con una presunta maniobra de lavado de dinero, usando a la organización humanitaria Cruz Roja internacional "como tapadera" para desviar fondos públicos de Argentina.
ECONOMIA Y POLITICA
El kirchnerismo salió a respaldar a Cristina Fernandez
El diputado del Frente para la Victoria y el senador Juan Manuel Abal Medina salieron a respaldar a la expresidente Cristina de Kirchner tras conocerse que el fiscal Guillermo Marijuan la imputó en la causa por presunto lavado de dinero.
Fiscal Marijuan imputa a la ex mandataria y ex ministro por la causa Baez
Imputaron a Cristina Kirchner y a De Vido en la causa por lavado de dinero a través de La Rosadita.
El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria al hijo de Lázaro Báez
El juez federal citó a indagatoria por presunto lavado de dinero a Martín Báez tras haber solicitado los videos emitidos el martes en el noticiero Telenoche donde se ve contando una suma multimillonaria en la financiera SGI, de Puerto Madero.
INTERNACIONALES
Brasil: Dilma no renuncia pese a las presiones crecientes de la oposiciòn
Acusaciones de lavado de dinero presentadas en contra de su mentor y antecesor Luiz Inácio Lula da Silva han profundizado la crisis esta semana.
INTERNACIONALES
Petrobras:Empresario sentenciado a 19 años por corrupción
RÍO DE JANEIRO.-Marcelo Odebrecht, ex presidente ejecutivo de Odebrecht SA, fue condenado por soborno, lavado de dinero y crimen organizado.
FINANZAS Y MERCADO
Carrefour es investigada por financiar a cuevas ilegales de dinero en más de cuatro mil millones de pesos
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos a miembros la firma INC S.A., conocida por su actividad comercial como Carrefour Argentina.
INTERNACIONALES
Brasil: 20 años de prisión para un ex diputado por su corrupción en Petrobras
La investigación sobre desvíos en la estatal Petrobras dio lugar este martes a una de las sentencias más duras que se hayan emitido en el caso para el ex diputado y ex presidente del Partido Partido Progresista, PP, Pedro Correa, por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero.
POLITICA
Amado Boudou: Voy a seguir, en el lugar que sea
El actual vicepresidente, procesado en la causa Ciccone por lavado de dinero e involucrado en otros hechos de corrupción, vaticinó que continuará ligado a la política. Y apoyó la candidatura de Scioli.
POLITICA
Lázaro Báez: el juez Casanello allanó su empresa petrolera
La Justicia se llevó los libros contables de la firma Epsur S.A. Sospechan de una presunta maniobra millonaria de "lavado de dinero".
Echegaray pidió prohibir el uso de cuentas opacas en bancos extranjeros
El titular de la AFIP hizo este pedido en Francia en el marco de un coloquio llevado a cabo en el Palacio de Luxemburgo sobre la causa HSBC y solicitó combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero, a través de la utilización de políticas de transparencia bancaria.
DEPORTES
FIFA: Se cierra el círculo sobre Joseph Blatter
La posición del presidente de la FIFA aparece cada vez más endeble tras las últimas revelaciones sobre el escándalo de corrupción, lavado de dinero y fraude fiscal que salpica a la máxima entidad del fútbol mundial.
INTERNACIONALES
Detuvieron al exdirector del FMI Rato por fraude y lavado de dinero
El ex-director del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ex-vicepresidente del Gobierno español, Rodrigo Rato, fue detenido después de que su domicilio fuera registrado por orden de un juez a instancias de la Fiscalía, según han informado a Efe fuentes próximas al proceso.
INTERNACIONALES
EE.UU. alertó por el lavado de dinero y el narcotráfico
WASHINGTON.-En un documento sobre "Narcotráfico y lavado de dinero" que acaba de publicar el Departamento de Estado unidos, genero reacciones de malestar en el gobierno Argentino.
Báez Lázaro no declaró y presentó un escrito
El empresario K, Lázaro Báez, se presentó este jueves (12/03) ante el juez federal Sebastián Casanello, pero se negó a responder preguntas y entregó un escrito en el marco de la causa en la que está acusado de lavado de dinero.
ECONOMIA Y POLITICA
Lázaro Báez se benefició al cambiar la declaración Leo Fariña
El polémico empresario afirmó que la compra del campo de Mendoza, por la que está procesado por lavado de dinero, la hizo con dinero del empresario Carlos Molinari y no del contratista K, como había señalado en su primera declaración.
POLITICA
"Todo lo que se está haciendo contra Bonadío son prácticas mafiosas"
La extitular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y experta en la lucha contra el lavado de dinero, Alicia López, afirma que "si la mafia está atacando al Poder Judicial, el país no tiene destino", y dispara munición gruesa contra la Presidenta en la causa Hotesur. "Ella se está inculpando. Si no tiene nada que ocultar ,¿por qué no deja que la investiguen?".
POLITICA
"Todos sabemos que la actividad hotelera se utiliza para el lavado de dinero"
La diputada Margarita Stolbizer realizó la denuncia que desencadenó en el allanamiento al hotel de la presidente Cristina Kirchner. Dijo que las sospechas surgieron de la declaración jurada de la jefa de Estado.
14º
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ACTUALIZADO: 2026-10-28 18:01:00
