SALTA
Entre los denunciados por los delitos que investiga la causa está el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
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Fabián Gutiérrez, el arrepentido exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, a partir de un expediente ligado a la causa de los cuadernos.
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Cristina Kirchen y sus hijos están acusados por lavado de dinero a través de una asociación ilícita en las causas Hotesur y Los Sauces.
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Están acusados en la causa Los Sauces por lavado de dinero y de simular alquileres de propiedades para recibir pagos no declarados.
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Se investigan operaciones inmobiliarias del titular del gremio de Camioneros en La Falda, denunciadas ante la UIF.
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El juez Sebastián Ramos llamó a indagatoria a Lázaro Báez y a Cristóbal López en una causa en la que son investigados por lavado de dinero.
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El juez federal Armella secuestró documentos que complican al titular de Camioneros en la causa por lavado de dinero.
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La decisión de negarle la libertad se basa en que el empresario podría entorpecer la realización del juicio oral en el marco de la causa por lavado de dinero en contra.
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Lo hizo el fiscal platense Álvaro Garganta. El ex gobernador deberá presentarse el próximo 16 de marzo.
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El juez Ariel Lijo procesó al expresidente en la investigación por la falsificación de facturas en la rendición de viáticos. Por otra parte, el magistrado le negó el arresto domiciliario en...
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Reclamó a Lijo que revoque su encarcelamiento, en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
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La expresidente estuvo menos de media hora en el juzgado del juez Ercolini. Fue indagada en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero.
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Lo hizo en el marco de la causa por lavado de dinero por la que está preso Lázaro Báez.
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Lo resolvió la Cámara Federal en la causa por presunto lavado de dinero. Ordenó además a Casanello que resuelva si corresponde citar a Cristina Fernández.
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En la convocatoria por la investigación de la firma Hotesur, el juez Ercolini también incluyó a los Báez y Sanfelice.
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El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió la declaración indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner por "lavado de activos", en la causa por la "ruta del dinero K", al considerar pro...
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Tras el secuestro de los autos, la Justicia imputó a familiares y dirigentes cercanos a la líder de la Tupac. Embargan propiedades.
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Lo decidió el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que lo mantenía preso por evasión fiscal. Como es testigo protegido en la causa de lavado de dinero, estará custodiado por el ministerio de...
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Además dispuso la inhibición de sus bienes a Martín Báez, Rossi y a los Pérez Gadín; en el marco de la causa que investiga maniobras de .
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Mariano Federici ya es formalmente el presidente de la UIF, el organismo encargado de investigar el lavado de dinero. Su segunda es María Eugenia Talerico, ex abogada de un banco en por lo m...
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