SALTA
Se trata de información en la causa sobre maniobras de lavado de dinero.Se investiga también si empresas de hijastros de Moyano sobre facturaron servicios al gremio de Camioneros.
Pollicita calculó que Báez, con la ayuda de Clarens y otros, habría lavado al menos ciento sesenta millones de dólares.
Alejandro Andrade, guardaespaldas de Chávez primero y tesorero nacional después, ha sido condenado a 10 años de cárcel, en EE.UU.
El juez Claudio Bonadio homologó el acuerdo al que llegaron los fiscales con Sergio Todisco, uno de los implicados en la cadena de lavado de dinero.
También fue imputado su padre, Jorge, y “todas aquellas personas que hayan manejado fondos de la fundación.
Los investigadores creen que la pareja colocó un nombre ficticio para que el dinero no fuese detectado.
Están acusados en la causa Los Sauces por lavado de dinero y de simular alquileres de propiedades para recibir pagos no declarados.
Se investigan operaciones inmobiliarias del titular del gremio de Camioneros en La Falda, denunciadas ante la UIF.
El juez Sebastián Ramos llamó a indagatoria a Lázaro Báez y a Cristóbal López en una causa en la que son investigados por lavado de dinero.
La medida fue dada a conocer hoy por el juez Julián Ercolini, además trabó embargos de hasta 800 millones de pesos a cada uno, en el caso Hotesur.
El juez federal Armella secuestró documentos que complican al titular de Camioneros en la causa por lavado de dinero.
Juzgarán por separado por resolución de la Sala IV de la Cámara de Casación, en sintonía con el dictamen del fiscal Raúl Pleé.
La decisión de negarle la libertad se basa en que el empresario podría entorpecer la realización del juicio oral en el marco de la causa por lavado de dinero en contra.
La nueva acusación es un desprendimiento de otro expediente que tramita en Lomas de Zamora, tras la declaración del barra "Bebote" Álvarez.
La fiscal federal Alejandra Mángano pidió al juez Bonadio que se abre una investigación por el presunto delito de lavado de dinero y omisión maliciosa.
El ex presidente está acusado de los crímenes de corrupción y lavado de dinero.
Lo hizo el fiscal platense Álvaro Garganta. El ex gobernador deberá presentarse el próximo 16 de marzo.
Pero la Cámara Federal luego dictó su sobreseimiento y la Justicia debió devolverle $ 32,9 millones, parte de los bienes que le habían embargado. Roberto Erusalimsky fue considerado un eslabón en la trama del lavado de dinero que desplegó Lázaro Báez a través de cuevas y paraísos fiscales.
Se trata de una investigación encabezada por el juez federal Sebastián Casanello en donde un total de 25 personas que están procesadas por "lavado de dinero agravado". Se fijaron embargos que llegan a los $ 10.500 millones.
El juez Ariel Lijo procesó al expresidente en la investigación por la falsificación de facturas en la rendición de viáticos. Por otra parte, el magistrado le negó el arresto domiciliario en la causa que se lo investiga por presunto lavado de dinero.
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