SALTA
Bàez estaba acusado de haber lavado unos 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. También fueron condenados Luciana y Martín Báez entre otros acusados.
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Fabián Gutiérrez, el arrepentido exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, a partir de un expediente ligado a la causa de los cuadernos.
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El contratista K cumple tres años preso. Está siendo juzgado por lavado de dinero en “la ruta del dinero K”, y lo esperan otros tres juicios orales.
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Roberto Erusalimsky, investigado por lavado de activos en el marco de la llamada "ruta del dinero K".
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Cristina Kirchen y sus hijos están acusados por lavado de dinero a través de una asociación ilícita en las causas Hotesur y Los Sauces.
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Se espera más información sobre el lavado de dinero K. En su entorno aseguran que se encuentra "sin peso sobre sus espaldas".
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La Justicia confirmó los procesamientos de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, y del contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, por lavado de dinero.
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Pollicita calculó que Báez, con la ayuda de Clarens y otros, habría lavado al menos ciento sesenta millones de dólares.
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Están acusados en la causa Los Sauces por lavado de dinero y de simular alquileres de propiedades para recibir pagos no declarados.
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La medida fue dada a conocer hoy por el juez Julián Ercolini, además trabó embargos de hasta 800 millones de pesos a cada uno, en el caso Hotesur.
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Juzgarán por separado por resolución de la Sala IV de la Cámara de Casación, en sintonía con el dictamen del fiscal Raúl Pleé.
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Pero la Cámara Federal luego dictó su sobreseimiento y la Justicia debió devolverle $ 32,9 millones, parte de los bienes que le habían embargado. Roberto Erusalimsky fue considerado un eslab...
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Lo hizo en el marco de la causa por lavado de dinero por la que está preso Lázaro Báez.
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La propiedad figura a nombre de Osvaldo Sanfelice, un estrecho colaborador del ex matrimonio presidencial. Sin embargo, Margarita Stolbizer insiste en atribuírsela a los Kirchner. En una pre...
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En la convocatoria por la investigación de la firma Hotesur, el juez Ercolini también incluyó a los Báez y Sanfelice.
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Martínez Rojas afirmó que cambió cheques de la obra pública de Formosa y de las loterías del Chaco y Buenos Aires.
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El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió la declaración indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner por "lavado de activos", en la causa por la "ruta del dinero K", al considerar pro...
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Lo confirmó el fiscal Marijuan en el marco de la investigación por lavado de dinero. “También hay algunas en Buenos Aires”, aseguró.
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Elaskar dijo que "media Casa Rosada" está vinculada con el tema, luego de los videos difundidos. Ayer, Casanello llamó a indagatoria a Báez por presunto lavado de dinero.
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El material ratifica los dichos de Fariña y Elaskar, que hablaban de bolsos de dinero que llegaban desde Santa Cruz para lavado.
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