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Los bancos informaron en 2012 de operaciones sospechosas de una empresa de Boudou a la unidad antilavado

Entidades bancarias y la AFIP elevaron ante la Unidad de Información Financiera reportes por movimientos millonarios de una de las empresas del vicepresidente y José María Núñez Carmona, así como de las firmas vinculadas con el caso Ciccone.

La Policía secuestró neumáticos que pretendían encender manifestantes cerca de Casa de Gobierno

Como parte de las acciones preventivas y de vigilancia que desarrolla la Policía de Salta, esta tarde personal policial afectado al servicio en la zona del barrio Grand Bourg secuestraron neumáticos que pretendían ser quemados por un pequeño grupo de manifestantes que se encontraba en adyacencias de Casa de Gobierno.

Llega al país una misión clave que evaluará casos de lavado

Llega al país una misión clave que evaluará casos de lavado
Estudiará las investigaciones sobre narcodelito en Nordelta y el Clan Alé. La delegación elaborará un informe que será discutido en octubre en París.

El amigo del vicepresidente apostó por los ladrillos

Compró varias propiedades e invirtió en el mercado inmobiliario. Tiene una casa en el country Santa Bárbara (Tigre) de 1100 metros cuadrados y tres inmuebles en Capital.

Ley de Medios: el Gobierno quiere rematar Canal 13, Radio Mitre y TN

La Afsca rechazó la propuesta del holding para desinvertir. Ahora aplicará un artículo de la norma sancionada en 2009 para licitar la mayoría de las señales

¿De quién son los cheques que involucraron al Nación con un escándalo en USA?

La justicia de ese país investiga una trama de lavado de dinero a partir de 20.000 cheques procesados por la sucursal del banco estatal en Nueva York.

La AFIP allanó en simultáneo 71 bancos, casas de cambio y financieras

Son domicilios en Capital, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. El listado incluye a Banco Mariva, Transcambio, Banco Columbia y otras cooperativas y entidades financieras. Según la AFIP, colaboraron en un “entramado financiero” de cuatro empresas que eran usadas para fugar divisas.

Congelan cuentas de dos ex directivos del banco del Vaticano acusados de malversación

Los investigan por presunto fraude en relación con operaciones inmobiliarias; la decisión es parte de una iniciativa para mejorar la transparencia de la administración y las finanzas.

El Gobierno no podrá rematar los medios de Clarín

El juez Horacio Alfonso hizo lugar al pedido del multimedios y trabó la “adecuación de oficio” a la Ley de Medios.

Mayor profesionalismo, más controles y el fin de los carpetazos

Los principales precandidatos presidenciales para octubre, Macri, Massa, Scioli, Cobos, Binner y Sanz, responden a tres incógnitas sobre cómo reformular, en caso de resultar electos, el sistema de Inteligencia, en el ojo de la tormenta desde la sospechosa muerte del fiscal Nisman. Salvo Scioli, todos desconfían de los cambios anunciados por Cristina Kirchner y exigen un debate profundo.

La apertura de sesiones, el último mensaje al congreso

La presidenta Cristina Kirchner expondrá hoy en público los lineamientos principales que guiarán el último tramo de su gobierno.

La Corte publicó un informe sobre el atentado a la embajada de Israel

La Corte Suprema de Justicia reconoció hoy que la investigación por el atentado contra la embajada de Israel, en 1992, “continúa” abierta, pese que ya se probó cómo ocurrió el ataque y “la responsabilidad penal de sus autores”.

Báez Lázaro no declaró y presentó un escrito

El empresario K, Lázaro Báez, se presentó este jueves (12/03) ante el juez federal Sebastián Casanello, pero se negó a responder preguntas y entregó un escrito en el marco de la causa en la que está acusado de lavado de dinero.

Con Acto en la Matanza el gobierno contrarresta el paro

Se hará a las 18, casi a la misma hora en que los jefes sindicales hagan la evaluación pública del paro. Busca quitarles protagonismo y pulsear políticamente con ellos.

En la guerra contra la corrupción en Kenia: unos ganan, otros pierden

El 26 de marzo de este año, el presidente Kenyatta conmocionó a quienes vieron y escucharon su discurso sobre el Estado de la Nación, en el parlamento.

AFIP Informó que futbolistas deberan explicar su paso por paraísos fiscales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó hoy que los futbolistas Ignacio Piatti, Fernando Ortiz y Denis Andrés Stracqualursi deberán presentarse ante la Justicia por unos contratos firmados en el exterior.

La AFIP denunció a una asociación ilícita que pretendió fugar activos al exterior por casi 7 millones de dólares

Los involucrados también realizarían actividad de intermediación financiera sin contar con autorización emitida por el Banco Central de la República Argentina.

AMIA: Acto a 21 años del atentado

Bajo el lema "Víctimas del terrorismo. Víctimas de la impunidad", el acto comenzó a las 9.30 frente a la reconstruida sede de Pasteur 633

De Vido rechazó irregularidades sobre importaciones de gas

El ministro de Planificación negó las acusaciones vertidas en una nota de La Nación.

Ezeiza: detuvieron a una mujer chilena con una granada

La gerenta regional de una empresa israelí especializada en soluciones de riego fue apresada en el aeropuerto internacional. El artefacto es de la "Primera Guerra Mundial y la compró en Uruguay como antigüedad".