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DEPORTE

Allanaron la sede de la AFA en una causa por lavado de dinero y defraudación

Entre los denunciados por los delitos que investiga la causa está el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

13/05/2021 · 00:00

POLITICA

Lázaro Báez puede ser condenado por lavado de dinero

El tribunal tiene previsto dictar un veredicto esta miércoles y todo hace pensar que puede recibir una dura condena por lavar dinero.

06/02/2021 · 00:00

POLITICA

Lázaro Báez podría recuperar gracias a la AFIP una enorme empresa

Luego de recibir un fallo que lo condenó a 12 años de prisión por lavado de dinero, el empresario podría recuperar una de sus grandes empresas gracias a la AFIP.

28/02/2021 · 00:00

JUSTICIA

Ruta del dinero K: Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión

Bàez estaba acusado de haber lavado unos 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. También fueron condenados Luciana y Martín Báez entre otros acusados.

24/02/2021 · 00:00

POLITICA

Se reanudó el juicio por lavado de dinero contra Lázaro Báez

El debate oral ante el Tribunal Oral Federal 4 se reanudó hoy. Anoche el dueño de “Austral Construcciones” salió del penal de Ezeiza para comenzar a cumplir el arresto domiciliario.

11/09/2020 · 00:00

Confirmaron el procesamiento de Cristóbal López

Lo determinó la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López, Fabián De Souza y Osvaldo Sanfelice por lavado de dinero.

07/08/2020 · 00:00

Vino Caliente ya liberado, hizo una demostración de poder en su gremio

Herme “Vino caliente” Juárez, jefe del gremio portuario del Gran Rosario, fue detenido por lavado de dinero. A Herme Juárez en el Puerto San Martín todos lo conocen por apodo, porque repartía vinos con una manguera a la hora de la siesta durante el verano.

06/02/2020 · 00:00

VATICANO

El Papa reforma autoridad financiera del Vaticano

Francisco busca establecer una mayor responsabilidad y transparencia en el Vaticano, tras varios escándalos por lavado de dinero.

06/12/2020 · 00:00

Gigantesco operativo mundial contra el lavado de dinero

La operación se llevó a cabo en 31 países, entre ellos Alemania, Bélgica, España, Suiza, Reino Unidos, Estados Unidos y Australia.

04/12/2019 · 00:00

JUSTICIA

Procesaron a un exsecretario de Cristina Kirchner por lavado de dinero

Fabián Gutiérrez, el arrepentido exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, a partir de un expediente ligado a la causa de los cuadernos.

05/11/2019 · 00:00

INTERNACIONALES

Lula podría salir de la cárcel en septiembre

El Superior Tribunal de Justicia, redujo la pena original de prisión,al expresidente Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero.

23/04/2019 · 00:00

MUNDO

Alan García: Se pegó un tiro antes de ser detenido

El ex presidente de Perú esta involucrado en la Causa presunto lavado de dinero,Odebrecht.

17/04/2019 · 00:00

JUSTICIA

Extienden la prisión preventiva de Lázaro Báez por otros ocho meses

El contratista K cumple tres años preso. Está siendo juzgado por lavado de dinero en “la ruta del dinero K”, y lo esperan otros tres juicios orales.

05/04/2019 · 00:00

JUSTICIA

Procesado empresario que compró campo a Fariña

Roberto Erusalimsky, investigado por lavado de activos en el marco de la llamada "ruta del dinero K".

04/04/2019 · 00:00

Argentina y Uruguay acuerdan disposición bienes de lavado de dinero

Argentina y Uruguay firmaron un acuerdo para la recuperación de bienes incautados en casos de lavado y crimen organizado

03/04/2019 · 00:00

JUSTICIA

Fiscal pidió unificar las causas Hotesur y Los Sauces

Cristina Kirchen y sus hijos están acusados por lavado de dinero a través de una asociación ilícita en las causas Hotesur y Los Sauces.

28/03/2019 · 00:00

Cristina y sus hijos van a juicio por lavar dinero con los hoteles

El juez Ercolini cerró la investigación en la causa Hotesur. También está acusado Lázaro Báez. Juntos habrían lavado unos $ 80 millones.

01/03/2019 · 00:00

JUSTICIA

Víctor Manzanares ex contador de los Kirchner declara

Se espera más información sobre el lavado de dinero K. En su entorno aseguran que se encuentra "sin peso sobre sus espaldas".

19/02/2019 · 00:00

POLITICA

Piden elevación a juicio oral el caso Hotesur

La solicitud es de la UFI. La Justicia investiga supuesto lavado de dinero a través de falsos alquileres.

04/02/2019 · 00:00

JUSTICIA

Casación confirma procesamientos de Báez, López y Manzanares

La Justicia confirmó los procesamientos de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, y del contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, por lavado de dinero.

11/05/2018 · 00:00

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