SALTA
Entre los denunciados por los delitos que investiga la causa está el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
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El tribunal tiene previsto dictar un veredicto esta miércoles y todo hace pensar que puede recibir una dura condena por lavar dinero.
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Luego de recibir un fallo que lo condenó a 12 años de prisión por lavado de dinero, el empresario podría recuperar una de sus grandes empresas gracias a la AFIP.
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Bàez estaba acusado de haber lavado unos 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. También fueron condenados Luciana y Martín Báez entre otros acusados.
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El debate oral ante el Tribunal Oral Federal 4 se reanudó hoy. Anoche el dueño de “Austral Construcciones” salió del penal de Ezeiza para comenzar a cumplir el arresto domiciliario.
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Lo determinó la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López, Fabián De Souza y Osvaldo Sanfelice por lavado de dinero.
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Herme “Vino caliente” Juárez, jefe del gremio portuario del Gran Rosario, fue detenido por lavado de dinero. A Herme Juárez en el Puerto San Martín todos lo conocen por apodo, porque repartí...
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Francisco busca establecer una mayor responsabilidad y transparencia en el Vaticano, tras varios escándalos por lavado de dinero.
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La operación se llevó a cabo en 31 países, entre ellos Alemania, Bélgica, España, Suiza, Reino Unidos, Estados Unidos y Australia.
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Fabián Gutiérrez, el arrepentido exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, a partir de un expediente ligado a la causa de los cuadernos.
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El Superior Tribunal de Justicia, redujo la pena original de prisión,al expresidente Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero.
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El ex presidente de Perú esta involucrado en la Causa presunto lavado de dinero,Odebrecht.
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El contratista K cumple tres años preso. Está siendo juzgado por lavado de dinero en “la ruta del dinero K”, y lo esperan otros tres juicios orales.
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Roberto Erusalimsky, investigado por lavado de activos en el marco de la llamada "ruta del dinero K".
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Argentina y Uruguay firmaron un acuerdo para la recuperación de bienes incautados en casos de lavado y crimen organizado
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Cristina Kirchen y sus hijos están acusados por lavado de dinero a través de una asociación ilícita en las causas Hotesur y Los Sauces.
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Se espera más información sobre el lavado de dinero K. En su entorno aseguran que se encuentra "sin peso sobre sus espaldas".
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La solicitud es de la UFI. La Justicia investiga supuesto lavado de dinero a través de falsos alquileres.
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La Justicia confirmó los procesamientos de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, y del contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, por lavado de dinero.
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Se trata de información en la causa sobre maniobras de lavado de dinero.Se investiga también si empresas de hijastros de Moyano sobre facturaron servicios al gremio de Camioneros.
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